CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA) - 2025

Convócase a los accionistas de la compañía CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará por vía telemática, el miércoles 26 de marzo de 2025, a partir de las 10h00 a través de la plataforma Mircrosoft Teams, para tratar sobre los asuntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración y del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.

2. Conocer y resolver respecto del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.

3. Conocer respecto del informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.

4. Conocer y resolver respecto de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2024.

5. Conocer y resolver respecto del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.

6. Conocer y resolver respecto de la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía.

7. Conocer y resolver respecto de la designación de los miembros principales y alternos del Directorio de la compañía y sus correspondientes retribuciones.

8. Conocer y resolver respecto de la designación de los Auditores Externos que realizarán la auditoría de los estados financieros del ejercicio económico 2025.

   
   

Los accionistas que deseen asistir deberán solicitar los datos de acceso a los siguientes correos electrónicos: Beatriz.Montoya@o-i.com y juntascridesa@coronelyperez.com, adjuntando copia de su documento de identificación, copia certificada del nombramiento en el caso de personas jurídicas y del respectivo poder, de ser el caso.

Se convoca de manera especial e individual a las señoras ingenieras Patricia Sánchez Astudillo y Varinia Marcillo Vallejo, Comisarias Principal y Suplente de la compañía, respectivamente, para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, en las direcciones: Mucho Lote 1, Villa España 1, Urbanización Barcelona, Mz. 2215, Villa 7, cantón Guayaquil y Ciudadela Ferroviaria, Av. Benavides 310 entre Eloy Alfaro y Quito, cantón Durán, respectivamente.

Los estados financieros y sus anexos, así como los informes de los Administradores, del Comisario y de los Auditores Externos, han estado y continuarán a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 22,5 de la Vía Perimetral, desde la publicación de la presente convocatoria. Se deja constancia de que la exhibición de estos documentos ha sido realizada con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta.

Los accionistas que concurrieran a la Junta General ejercerán su voto telemático de la siguiente manera:(i) El Secretario de la Junta, en cada una de las mociones que se presentaren, llamará, uno por uno, a cada accionista asistente para que éste emita su voto durante la sesión.(ii) Una vez finalizada la junta, los accionistas podrán consignar su voto electrónico a cada una de las mociones al correo electrónico que el Secretario de la junta utilizará para el efecto: juntascridesa@coronelyperez.com.

De conformidad con la Ley de Compañías, los accionistas tienen el derecho a solicitar la información que requieran para concurrir plenamente informados a esta junta y a incluir puntos en el orden del día, tomando en cuenta el plazo establecido en dicha ley, según sea cada caso.

Guayaquil, 27 de febrero de 2025

Selim Doumet AntónPresidente

Cristalería del Ecuador S.A. (CRIDESA)