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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO (BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA) - 2025
De conformidad con lo previsto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Octavo del Estatuto de la Institución, se convoca a los señores accionistas de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto en forma telemática a través de la plataforma ZOOM, el día lunes 31 de marzo de 2025, a las 16h00, desde las oficinas de la Institución, ubicadas en la Av. Amazonas N21-252 y J. Carrión, Edificio Londres.
Orden del día
Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración correspondiente al año 2024.
Conocimiento y resolución de los Informes de Auditoría Externa a los estados financieros de la Institución correspondientes al año 2024.
Conocimiento y resolución de los Informes del Comisario correspondientes al año 2024 sobre los estados financieros de la Institución y los informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
Conocimiento y resolución del Informe Anual de Gestión del Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Institución correspondientes al año 2024.
Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2024.
Autorización al Directorio para resolver sobre el anticipo de utilidades con cargo a resultados del ejercicio económico 2025.
Designación de un Comisario Principal y su respectivo Suplente para el ejercicio económico 2025 y fijación de su retribución.
Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2025 y fijación de su retribución.
Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión de Junta General.
Se convoca de manera especial e individual al señor Luis Salazar Borja, Comisario de la Institución, y a los señores Auditores EY del Ecuador.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán participar personalmente, mediante su representante legal o a través de poder notarial o carta poder debidamente suscrita.
En atención a lo dispuesto en el Artículo 19 del Capítulo IV del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y considerando que la Junta se celebrará de forma telemática, los accionistas comparecerán por videoconferencia.
Estados financieros
Balance General
Estado de resultados
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