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CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO INTERNACIONAL S.A. - 2025
Por disposición del Directorio, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, pongo en conocimiento que se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Internacional S.A., que tendrá lugar el día jueves 27 de marzo de 2025, a las 15H30, en el Salón Auditorio "Francisco Uribe Lasso", ubicado en el piso 12 de la Oficina Matriz, Avenida Patria E4-21 y 9 de Octubre, en la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver u opinar sobre ellos, según corresponda:
(a) Informes:
Del Directorio sobre la marcha del negocio, gobierno corporativo y retribuciones;
Del Auditor Interno, con el respectivo pronunciamiento del Directorio;
Del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y consolidados;
Del Comisario, informes de la Unidad de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente;
De los Comités designados por el Directorio; y, (b) Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2024 del Banco y consolidados.
Propuesta sobre el destino de las utilidades.
Determinación del número de vocales integrantes del Directorio y designación de los vocales principales y suplentes de dicho Organismo.
Designación de Auditor Externo-Comisario del Banco.
Designación de representantes de los accionistas al Comité de Ética y al Comité de Retribuciones.
Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario
Banco, PricewaterhouseGoopers del Ecuador Cla. Ltda., ubicado en la avenida 6 de diciembre y Boussingault, Edificio TS, piso 13, Quito - Ecuador.
Los documentos que serán conocidos según el Orden del Dia que antecede, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Secretaría de la Junta, ubicadas en el décimo piso de la Casa Matriz, Avenida Patria E4-21 y 9 de octubre. de la ciudad de Quito.
Quito, 3 de marzo de 2025
Francisco Naranjo Martínez
Presidente Ejecutivo
Antonio José Cobo Mantilla
Presidente del Directorio
Estados Financieros
Balance General
Estado de resultados
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