.png){kind=tracking}
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. (PRODUBANCO)
Por resolución del Directorio, de conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto Social del Banco, convocamos a los Accionistas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda, como Comisario, y a la señorita Parela Velastegui Barragán, como Auditora Interna, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día viernes 28 de marzo de 2025, a las 09:00 horas, en el Auditorio del Edificio Matriz, situado en la Avenida Simón Bolívar y Vía a Nayón, Centro Corporativo Ekopark, en la ciudad de Quito D.M., para conocer y resolver los siguientes puntos:
Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2024.
Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco.
Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias.
Informe del Comisario.
Informe del Auditor Interno.
Estado de Situación al 31 de diciembre de 2024.
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2024.
Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto.
Informes de Gobierno Corporativo y Comités de Sostenibilidad, Ética y Gestión Responsable, Educación Financiera y de Retribuciones.
Informe del Defensor del Cliente.
Reformas al Código de Ética y Conducta.
Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario.
Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e individualmente la Firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda, como Comisario, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso 14, Quito, D.M. Ecuador, 170518, y la Auditora Interna de la Institución, señorita Pamela Velastegul Barragan.
Los documentos que serán conocidos, según el orden del día precedente, estarán a disposición de los Accionistas en la Secretaría General, ubicada en el séptimo piso del Edificio Matriz, y además serán remitidos en forma electrónica a las direcciones registradas en el Banco.
Quito, 06 de marzo de 2025
Francisco Martinez Henaras
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Rupen Eguiguren Anas
PRESIDENTE EJECUTIVO
Comments