JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASCOMPAÑÍA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A - 2025

De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Estatuto Social y el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas y Comisario de la Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el martes 1 de abril de 2025, a las 15h00, de forma presencial en la sede social de la compañía, ubicada en el Edificio Tous, calle Pichincha 335 y calle Illingworth, Guayaquil, o de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Orden del Día

1. Lectura de las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas realizadas el 15 de marzo, 9 y 10 de octubre, y 20 de diciembre de 2024.

2. Conocimiento y resolución del Informe de la Presidencia del Directorio y del Informe de Gobierno Corporativo del Directorio correspondientes al año 2024.

3. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2024.

4. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2024.

5. Conocimiento del Informe Anual del Comité de Cumplimiento sobre la evolución de riesgos y acciones propuestas para su administración, así como resoluciones adoptadas por dicho comité.

6. Conocimiento y resolución sobre el Informe de los Auditores Externos, correspondiente al año 2024.

7. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2024.

8. Resolución sobre la Distribución y destino de las utilidades.

9. Designación de los Auditores Externos para la elaboración del informe de los estados financieros del año 2025 y resolución sobre su retribución.

10. Designación de los Auditores Externos para la elaboración del informe de Prevención de Lavado de Activos (LAFT) del año 2024 y resolución sobre su retribución.

11. Designación de un Comisario Principal y un Comisario Suplente, si corresponde, para el año 2025 y resolución sobre su retribución.

12. Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.

    
    

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía, Ecovis Ecuador Cía. Ltda., con domicilio en Av. de las Américas 510, Edificio Sky Building, Piso 4, Of. 415, Guayaquil.

Modalidad de Participación

Los accionistas podrán concurrir personalmente, a través de su representante legal, o mediante apoderado general o especial, cuyo mandato deberá constar con firma física o digital, en instrumento público o privado, y remitirse de manera física o electrónica según corresponda.

Eco. Francisco Jarrín R.

Segundo Director Subrogante de la Presidencia del Directorio

Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG

Estados Financieros

Balance General

Estado de resultados